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제8기 정기주주총회 소집통지서 페이스북 트위터 Print
조회 350 등록일 2022.03.08

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

우리회사는 정관 제 23 조에 의하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-   다        음   -

 

1. 일  시 : 2022년 3월 23일 수요일 오전 10시 30분

2. 장  소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31 주식회사 삼양패키징 본사 1층 강당

3. 회의 목적 사항

 

  1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

             -보통주 1주당 1,000원 배당(총액 약 142억)

 

제2호 의안 : 조덕희 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)

 

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

생년

월일

사외이사

후보자

여부

감사위원회

위원인 이사

분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

체납
사실
여부

부실기업 임원재직 여부

법령상

결격사유 유무

조덕희

1967.08.23

사내이사

해당 없음

계열사 임원

이사회

 

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된
직업

세부 경력

해당 법인과의 최근
3년간 거래내역

기간

내용

조덕희

기업인

’11.01 ~’15.01

’15.01 ~’17.01

’17.01 ~’17.12

’17.12 ~’19.11

’19.11 ~’19.12

’19.12 ~

AMBU 헝가리EP 법인장
삼양사 AMBU 해외팀장

삼양사 화학전략팀장

삼양사 상해 EP 법인장

삼양패키징 경영총괄사무

現삼양패키징 대표이사

없음

 

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분

제9기(당기)

제8기(직전기)

비고

이사보수 한도액

40억원

40억원

 

 

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분

제9기(당기)

제8기(직전기)

비고

감사보수 한도액

5억원

5억원

 

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 『상법』 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과금융투자업에관한법률시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

     가. 전자투표•전자위임장 권유관리시스템

         인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

 모바일주소: 『http://evote.ksd.or.kr/m

     나. 전자투표 행사•전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 13일 9시~ 2022년 3월 22일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표•전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증      

나. 대리인을 통한 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                           대리인 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본

 

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

2022 년 3 월 8 일

 

서울특별시 종로구 종로33길 31

주식회사 삼양패키징

대표이사 조 덕 희(직인생략)

 

 

첨부파일 첨부파일 제8기 정기주주총회소집통지서.pdf

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