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제7기 정기주주총회 소집통지서 페이스북 트위터 Print
조회 987 등록일 2021.03.09

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

우리회사는 정관 제 23 조에 의하여 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-   다        음   -

 

1. 일  시 : 2021년 3월 24일 수요일 오전 10시 30분

 

2. 장  소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31 주식회사 삼양패키징 본사 1층 강당

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

             -보통주 1주당 1,000원 배당(총액 약 142억)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (별첨 참조)

 

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

             3-1호 : 사내이사 후보자 김정
             3-2호 : 기타비상무이사 후보자 윤석환

 

             -후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원재직 여부

법령상 결격사유 유무

김정

1960.08.20

사내이사

해당 없음

계열사 임원

이사회

윤석환

1970.02.09

기타비상무 이사

해당 없음

계열사 임원

이사회

            

               -후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된직업

세부경력

해당 법인과의
최근 3년간 거래내역

기간

내용

김정

기업인

‘11.03 ~’11.10 삼양사 화학 그룹장

없음

‘11.11 ~’16.11 삼양사 대표이사 겸 그룹장
‘16.12 ~’17.03 삼양홀딩스 사장 겸 삼양사 대표이사
‘17.03 ~’18.03 삼양홀딩스 사장
‘18.03 ~ 現삼양패키징 부회장

윤석환

기업인

‘11.11~’13.10 일진전기 경영지원실장

없음

‘14.10~’15.06 아셉시스글로벌 경영지원실장
‘15.07~’19.11 삼양패키징 CFO
‘18.03~ 現삼양패키징 사내이사
‘19.06~ 現화성 코스메틱 대표이사

 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분

제8기(당기)

제7기(직전기)

비고

이사보수 한도액

40억원

40억원

 

 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분

제8기(당기)

제7기(직전기)

비고

감사보수 한도액

5억원

5억원

 

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다..

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」
QR코드 :

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 2021년 3월 23일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(PASS), 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 :

신분증

- 대리인을 통한 간접행사 :

주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인),

 

대리인 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본

 

 

 

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2020 년 3 월 9 일

 

서울특별시 종로구 종로33길 31

주식회사 삼양패키징

대표이사 조 덕 희(직인생략)

 

 

 

첨부파일 첨부파일 제7기 정기주주총회소집통지서_예탁원제출.pdf

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